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    Bitcoin Geldwäsche


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    On 05.04.2020
    Last modified:05.04.2020

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    Geldwäsche, so geht es! - Steuerhinterziehung, Drogen, Prostitution und weitere Straftaten!

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    Alles in allem haben wir also einen Einspeisekanal, der ein sehr begrenztes Volumen hat, aber dafür mit hohem Aufwand, hohem Risiko und hohen Gebühren verbunden ist.

    Ähnlich heikel ist der Kauf von Bitcoins über ein Forum. Falls man überhaupt jemanden findet. Wir bräuchten nicht mal eine Gelegenheit, um zum Dieb gemacht zu werden.

    Wie sollten wir also jemandem trauen, dem wir Zehn- oder hunderttausende von Euro auf Vorkasse gegen Bitcoins überweisen? Es mag sein, dass das Reputationssystem in den Foren oder die Nutzung eines Treuhänders für Sicherheit bei kleinen Beträgen sorgt.

    Allerdings müssen wir auf diesem Weg auch hinnehmen, dass unsere Anmeldung in einem Forum digitale Spuren wie eine IP-Adresse hinterlässt.

    Aber es gibt doch noch die Möglichkeit, Bitcoin-Automaten zu verwenden, oder? Das sind Geldautomaten für Bitcoins: man gibt Bares rein und bekommt Bitcoins.

    Perfekt, oder? Denn erstens kosten die Automaten meist bis zu 5 Prozent Gebühren, zweitens verlangen sie in der Regel ab bestimmten Mengen Identitätsnachweise, und dritten gibt es in Deutschland maximal zwei dieser Automaten in einem privaten bzw.

    Frisch hergestellte Bitcoins haben absolut keine Verbindung zur eigenen Person. Das Problem ist jedoch, dass Mining heutzutage spezielle Geräte erfordert und ohne kostenlosen Strom in Deutschland nicht im geringsten profitabel ist.

    Da keine der hier vorgestellten Varianten, anonym Bitcoins zu beziehen, wirklich überzeugt, bleibt uns nur noch, in den sauren Apfel zu beissen, ein Konto bei einer Börse zu eröffnen und zu versuchen, die Bitcoins danach zu verschleiern.

    Damit wären beim zweiten Schritt der klassischen Geldwäsche: der Verschleierung durch ausgebuffte Tarnmanöver in der Blockchain.

    Wie gesagt, die Spur des Geldes lässt sich in der Blockchain von jedem endlos lange verfolgen. Kann man alles mit ein paar Klicks nachvollziehen.

    Im Prinzip reicht das bis zur Börse, wo eine Adresse mit einem Namen zusammentrifft. Sollte etwa die Börse, die ja Geldwäschebestimmungen gerecht werden muss, eine verdächtige Transaktion melden, bricht die Anonymität zusammen.

    Aber mit ein wenig Phantasie kann man die Wege der Bitcoins verschleiern. Nicht damit getan ist es allerdings, die Bitcoins durch eine Kette von zehn oder hundert Adressen zu schicken.

    Das kann jeder halbwüchsige Strafverfolger mit links nachvollziehen. Eines nach dem anderen: Es gibt Online-Wallets, auf die wir Bitcoins überweisen können.

    Viele Online-Wallets kumulieren die Bitcoin-Bestände auf einigen Adresse, so dass, wenn wir die Bitcoins von dieser Adresse wieder auszahlen, es keinen direkten Link zwischen der Ein- und Auszahlung gibt.

    Man kann sich das etwa so vorstellen:. Die Spur in der Blockchain endet bei der Adresse mit den vielen Einzahlungen.

    Ein ähnlicher Vorgang passiert, wenn man die Bitcoins auf eine Altcoin-Börse überweist und abhebt. Ein Mixer nimmt dagegen eine ganze Reihe von Transaktionen und mischt sie.

    Es mag angehen, dass dieser Vorgang bei kleinen Beträgen funktioniert allerdings nicht so gut wie Bargeld. Zum einen: Der Betreiber des Online-Wallets, der Altcoin-Börse oder des Mixers ist meist unbekannt und anonym, und vor dem Hintergrund, dass wir es auch bleiben wollen, ist das wünschenswert.

    Nur sind wir wieder bei dem Phänomen der kriminellen Energien und der Gelegenheiten. Mehr Informationen finden Sie hier! Kryptowährung Bitcoin: Geldwäsche in einer neuen Dimension Wirtschaft.

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    Was wurde Winnik zum Verhängnis? Das Problem werde, so das Paper, auch dadurch verursacht, dass die Anti-Geldwäsche-Regulierung immer strenger wird.

    Denn die Anti-Geldwäsche-Regulierung treibt die Kosten, mit der Regulierung konform zu gehen, für Firmen hoch, während das Risiko, für mangelnde Konformität bestraft zu werden, steigt.

    Gerade ärmere Kunden sind für Banken dann oft das Risiko nicht länger wert. Natürlich könne man jetzt kurzerhand die Anti-Geldwäsche-Regeln als übertrieben disqualifizieren.

    Dies sei aber zu kurz gedacht. Geldwäsche sei kein opferloses Verbrechen, und die gegenwärtigen Methoden im Finanzsystem seien nicht gut darin, es zu verhindern.

    Dies sorgt wiederum dafür, dass es für Unternehmen, die mit Kryptowährungen arbeiten, ebenfalls schwieriger wird, der Regulierung gerecht zu werden.

    Können die Analyse-Firmen im immer weiter wachsenden Berg der Blockchain-Daten effizient und zuverlässig genug erkennen, ab wann eine Transaktion ein Risiko bedeutet?

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    2 Kommentare

    • Ganris

      Es ist schade, dass ich mich jetzt nicht aussprechen kann - es gibt keine freie Zeit. Ich werde befreit werden - unbedingt werde ich die Meinung aussprechen.

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